Същата Palms Enterprises LTD е извършила превода на около 2 млн евро на фирмата на Борислава Йовчева. Този факт и размерът на сумата са дали основание на каталунската полиция да започне разследване за пране на пари. В България Palms Enterprises LTD е превела 3 966 247 лв. Същата фирма, същият представител. В единия случай като подарък, в другия, за да се придобие чрез измама общински имот, който в такива размери и с такова предназначение няма как да купи без сериозен обществен скандал.
Ето какво трябва да провери Гешев по "Барселонската афера"

 

През 2013г., няколко месеца след регистрирането на Еma BGS SL , кипърска офшорка Palms Enterprises LTD и прехвърля около 2 млн евро. Директори на кипърската офшорка са Йордан Христов и Иван Саздов.

 

Ето какво предлагам на Гешев да провери:

 

Като се проследят вписванията в ТР се установява следното:

 

През 2008г. Palms Enterprises LTD и община Приморско регистрирали "Спортни имоти Приморско"АД при участие 50/50. Общината внесла 28 дка земя за спортен комплекс и спортна зала, а кипърската офшорка - 1 374 500 лв.


Въпрос към ДАНС, Финасово разузнаване, банката, която е осъществила превода, прокуратурата : Извършена ли е проверка според правилата на Закона за мерките срещу изпирането на пари относно произхода на сумата, идентифициран ли е собственика на офшорката?


Изпиране на пари според чл.2 от закона е налице и когато дейността, от която е придобито имуществото, е извършено в държава членка на ЕС или друга държава.

 

Очевидно никой нищо не е свършил, защото две години по късно - в края на 2010 г., - в един и същи ден "Спортни имоти Приморско"АД сключва договори за заем отново с кипърската офшорка, с две български дружества и с офшорка, регистрирана в САЩ.

 

От кипърската офшорка получава суми в евро и лева на общо стойност 2 966 247 лв.
От американската - 196 234 лв.
От "Перла Турист"АД - 1 413 012 лв.
От ОМЗ ООД - 75 883 лв.


Последните две фирми са изцяло контролирани от Йордан Христов.

 

Извършена ли е проверка съобразно правилата на ЗМИП? Как са постъпили паричните суми? Идентифицирани ли са собствениците и предприети ли са мерки по изясняване произхода на средствата?

 

Възможно е такива суми да не са постъпвали по банков път - аргумент за това е заключението на експертите по оценяването на непаричната вноска.

 

Тези въпроси са изключително важни, защото случващото се в следващите години е безкомпромисно ограбване!

 

През 2011г. предоставените заеми не се връщат от Спортни имоти Приморско"АД и срещу вземанията си фирмите придобиват акции с общинско участие. Капиталът се увеличава до 6 051 376 лв.

 

През 2019г. акционерите - американската и кипърска офшорка продават акциите си на българското дружество ОМЗ ООД - контролирано от Йордан Христов, както и другият акционер "Перла турист"АД.


Така на практика Йордан Христов придобива 99% от акциите на "Спортни имоти Приморско"АД пр, а за общината остава 1%. В капитала на дружеството е включен общински имот със сериозна площ, застрояване и предназначение.

 

Въпрос към прокуратурата: Няма ли данни за измама или документна измама и сериозно увреждане на обществен интерес? Какъв контрол е упражнил кмета на гр. Приморско и членовете на Общинския съвет?


Някой проверил ли е по ЗМИП офшорните фирми и произхода на средствата?

 

Същата Palms Enterprises LTD е извършила превода на около 2 млн евро на фирмата на Борислава Йовчева. Този факт и размерът на сумата са дали основание на каталунската полиция да започне разследване за пране на пари.

 

В България Palms Enterprises LTD е превела 3 966 247 лв.


Същата фирма, същият представител. В единия случай като подарък, в другия, за да се придобие чрез измама общински имот, който в такива размери и с такова предназначение няма как да купи без сериозен обществен скандал.

 

Какво ще направи българската прокуратура?

Има ли чадър над Йордан Христов и ЗАЩО?

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

20 коментар/a

Vassil Zdravkov на 26.02.2020 в 15:52
Тоя Йордан Христов ни го знам, ни го познавам. Знам само, че Иван Саздов събира чували с пари на втория етаж на ресторанта си в Банкя. Говори се, че там се откупували големите контрабандисти. А познайте в чия полза.
Пресцентър на МС на 26.02.2020 в 19:06
Не забравяйте, че Ченалова е събеседничка в драмата "Две каки си говорили" където за пръв път се заговори за къщата в БарЦелона! Някои хора доста знаят....
Ало...испанците на 26.02.2020 в 19:45
Румяна Ченалова задава доста щекотливи въпроси, по които 95% от коментиращите си нямат и грам понятие. Надявам се испанската прокуратура да вземе в предвид въпросите на Ченалова защото Гестапурата само ще замазва.
до Мона на 27.02.2020 в 01:27
добре си изредила стълбата в кариерата на банкябския простак. И си мислиш, че всичко е заради акъла му. Не забравяй имената на ген.Любен Гоцев,на Ал.Лилов и подобни , които са седяли зад гърба му. Още когато се отказа от МВР и стана Ипонджия, бе по съвет на такива ми ти, които му изграждаха образа на двуликия Янус, та и от Царя приет ...и да го следи, та и от Живков приет...и да го следи, та и кмет, за да спре пътя Софиянски, та и при Гоце приет за минпред, като внук на уж убит от комунистите дедо к......за да разгроми т.нар.реформаторски блок, както бе сложен Костов да разгроми СДС-то и от там на татък го пуснаха по динената кора да възстанови самодържавието на Живков, а вие да му лапате банана и с ваши пари да плащате на любовницата му, както казваше д-р Стела,по негови публични признания, "който веднаж е предал ще предаде и втори път" , втория път бе бе Цветелинка, на която раБи семейството и я натири, та и трети път с барцелонката...А Дончева каза " не е предал само този при когото не е служил"- предаде партията си, предаде царя, предаде Живков, предаде снахата на политбюро...СаЩ го мрепи щото са го стиснали за топките с парите му в българоамериканската банка и щото им предаде територията държава за бази откъдето ще стрелят с ядрени ракети по Русия, т.е. накрая предаде и народа си. И за какво благосъстояния дрънкаш, като повечето от три четвърти от народа е под или на границата бедността, за което децата им избягаха по чужбина, платена сорросидке, Не си ли и сам призна, че чужда партия-баварската на дебелогъзия Дол и с чужди пари на немската фондация К.Аденауер и Зайдел майдел са му е изградили герберастката партия,за което публично им благодари. Млък и айде у зайчарника.
Редно е... на 27.02.2020 в 08:33
Реално тоя Франкенщайн го създаде Външното разузнавяне. Същото разузнаване домъкна и дедо Цар от Испания,но тоя проект се спихна като изпразнен . . й. При Бибитко стана обратното - роди се и израстна чудовище,което започна да изяждя създателите си. Още кат огиде да пази бай Тошо се веждаше,че тома мекере е проект на някого. Редно е тия ,които го пръкнаха ......сега да го пратят в Пъкъла.

Напиши коментар